О процедурах проверки экспорта регламентируемых товаров
Šiaulių bankas (далее – Банк), учитывая приведенное Еврокомиссией разъяснение по вопросу осуществления экспорта санкционируемых товаров в третьи страны, информирует, что лица, осуществляющие деятельность на территории Евросоюза (ЕС), должны интегрировать процедуры тщательной проверки, которые помогут гарантировать, что экспорт регламентируемых товаров не будет направлен в Россию.
В качестве одного из методов контроля мы советуем своим клиентам предусмотреть дополнительные условия в связи с санкциями в их договорах купли-продажи с бизнес-партнерами, которые являются резидентами третьих стран. Такие условия рекомендуется включить в договоры, оценив риски санкций в связи с конкретным клиентом, а также учитывая географические, операционные или другие факторы, способные повлиять на возрастание санкционных рисков. Такие условия должны позволить клиенту в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае применения санкций – ООН, ЕС или на национальном уровне.
В комплект проверочных процедур также предлагаем включить выявление конечного потребителя и получателя уже проданных товаров. Если товар, экспортируемый из ЕС в третью страну, реэкспортируется в Россию, неприменение экспортером ЕС процедур тщательной проверки компетентные органы могу признать нарушением Регламента о санкциях. Обращаем внимание, что случаи, когда экспортер ЕС сознательно не проводит такую тщательную проверку, также могут рассматриваться как участие в схеме уклонения от санкций.
Информацию о хорошей практике в данной сфере можно найти в представленных Министерством иностранных дел «Практических основах выявления и превенции уклонения и обхода торговых санкций для лиц, осуществляющих деятельность». Данные основы предусматривают обязанность всех лиц, осуществляющих экономическую деятельность, разработать и реализовать в деятельности своей компании внутреннюю политику и процедуры контроля в связи с соблюдением санкций Евросоюза, исходя из модели осуществляемой ею деятельности. Данные внутренние документы рекомендуется периодически обновлять.
Обращаем внимание, что Банк в рамках реализации санкций может обратиться к своим клиентам с просьбой пояснить, как клиент реализует санкции в своей деятельности, проводит ли он проверку своих партнеров, товаров или услуг, и представить результаты такой оценки. В связи с этим рекомендуем быть готовыми предоставить Банку соответствующие документы.
Более подробную информацию о применении санкций можно найти здесь:
- на сайте Еврокомиссии, в разделе Freaquently asked questions;
- на сайте Šiaulių bankas, в разделе «Превенция отмывания денег и финансирования террористов», а также «Политика соблюдения международных санкций»;
- в подготовленных Министерством иностранных дел основных положениях о соблюдении санкций.