Papildoma informacija apie mokėjimo operacijas, susijusias su sankcionuotomis šalimis
Europos Sąjungai (ES) bei jos sąjungininkams įtvirtinus plataus masto sankcijas ir ribojamąsias priemones Rusijos Federacijai, Baltarusijos Respublikai ir susijusiems subjektams dėl Rusijos Federacijos pradėtos atviros karinės agresijos prieš Ukrainą ir jos žmones, mes skatinome savo Klientus persiorientuoti į kitas rinkas, mažinant priklausomybę nuo sankcionuotų šalių. Iš anksto įspėję Klientus bei įvertinę šių šalių keliamą nepriimtiną riziką, nuo š. m. rugsėjo 1 d., nebevykdėme mokėjimų į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką arba iš jų bet kuria valiuta.
Nustojus vykdyti mokėjimus, pastebėjome, kad vis dažniau bandoma pasinaudoti Europos Sąjungoje (ES) ir trečiosiose šalyse įsteigtomis bendrovėmis, kaip tarpininkais, atliekant mokėjimo operacijas ar pristatant prekes į (iš) Rusijos ar Baltarusijos. Pavyzdžiui siekiant apeiti tarptautines sankcijas, prekės siunčiamos į Kazachstaną, o tikrasis galutinis gavėjas yra Rusijoje arba dokumentuose nurodyta žaliavų kilmė yra Jungtiniai Arabų Emyratai, tačiau faktinė kilmė yra Rusija. Šie bandymai apeiti ribojimus tik įrodo taikomų sankcijų veiksmingumą ir didelį sankcionuotų šalių vartotojų poreikį įsigyti ar parduoti prekes ar paslaugas.
Tad norime papildomai atkreipti dėmesį, kad atliekant mokėjimų operacijų vertinimą, Bankas netoleruoja sandorių, kurie turi tiesioginį geografinį ryšį su Rusija ar Baltarusija (pavyzdžiui, galutinis prekių pristatymo ar pirminis išsiuntimo taškas yra Rusijos ir (ar) Baltarusijos geografinė teritorija), ar kuriame dalyvauja subjektas, kurio registracijos šalis yra Rusija ir (ar) Baltarusija (pavyzdžiui, kaip prekių ar paslaugų užsakovas/ tiekėjas). Tokių mokėjimų nevykdome bet kuria valiuta.
Norėdami Klientams padėti laikytis Europos Sąjungos ir kitų sąjungininkų taikomų tarptautinių sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, siekiant sudaryti naujus sandorius arba juos tęsti, rekomenduojame įsivertinti ar sandoriai neturi tiesioginio geografinio ryšio su Rusija ar Baltarusija ir (ar) sandoryje nedalyvauja subjektas, kurio registracijos šalis yra Rusija ir (ar) Baltarusija kruopščiai tikrinant savo:
- Verslo partnerius;
- Kontrahentus;
- Anksčiau nurodytų asmenų savininkus, valdybos narius ir (arba) naudos gavėjus;
- Teikiamų ir (arba) gaunamų prekių ir (ar) paslaugų pilną grandinę;
- Kitus subjektus ar faktorius, kurie yra aktualūs jūsų vykdomai ekonominei veiklai bei gali kelti tam tikrą riziką.
Atlikdami šiuos veiksmus, išvengsite pasekmių, susijusių su teisine, reputacine ir finansine rizika.
Teikdami finansines paslaugas, visapusiškai vykdome tarptautines sankcijas, pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą tvarką ir juose numatytą apimtį. Atkreipiame dėmesį, kad sankcijų nesilaikymas ir pažeidimas yra sunkus nusikaltimas, todėl apie nustatytus pažeidimus ir bandymus apeiti nustatytas ribojamąsias priemones, visuomet informuojame kompetentingas institucijas.